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慈溪市“6.6”特大涉黑灰产引流诈骗案
  中国宁波网  22年07月20日

  

  6月14日至17日,慈溪市局抽调刑侦大队等相关局直部门及派出所共188名警力,在全国18个省48个市对“6.6”特大涉黑灰产引流诈骗团伙进行集中收网,一举抓获违法犯罪嫌疑人106名。至此,经过专案组缜密侦查和近一年的不懈追捕,成功打掉了一个分工明确、链条清晰、相互交织、涉及全国多省市的特大涉黑灰产引流诈骗团伙,共计抓获犯罪嫌疑人171名,缴获作案电脑135台、手机83部。现该案已串并全国案件300余起,目前查证涉案金额达1200余万元,后续案件还在进一步查证中。

  2021年7月,我市发生一起诈骗案,受害人黎某在网上看到刷单招聘信息后,就在招聘信息上留言应聘。不久,她就接到一电话,对方称能在网上进行刷单赚钱。在刷单过程中,嫌疑人以需提供保证金为由,共骗取受害人1万余元。市公安局接到受害人报警后,立即开展了侦查研判。发现受害人当时接到的电话系特定的网络拨号软件所打,同时结合网络流研判,发现本案对应引流嫌疑人一名。随后侦查人员根据此线索顺藤摸瓜,在河北定州等地发现了该引流团伙的相关线索。经初步分析,该引流团伙由2名负责人、数名组长及各组组员构成,团队成员达70余人。当时,专案组发现该线索后,一方面考虑疫情期间外出安全问题,一方面未松懈过对该团伙的侦查。一旦外出条件许可,专案组立即组织力量外出行动,于2021年11月、2022年2月,分两次组织警力在河北定州、邯郸等地抓获涉嫌引流诈骗嫌疑人65人。该批嫌疑人到案后,通过审讯,结合扩线侦查,发现上述60余名嫌疑人隶属于由境外犯罪分子组织的引流诈骗犯罪团伙。另发现该团伙现存100余人仍在从事引流诈骗的违法犯罪活动。对此,市局高度重视,局主要领导听取汇报后立即指示专案组加强侦查力量,扩线经营,力争将这伙犯罪分子连根拔起。

  在侦查过程中,专案组从多维度进行研判,逐步理清整个犯罪团伙的网络。分析发现,该团伙以QQ建群的方式,在QQ群里布置工作内容及上报每日工作绩效。团伙组织架构明确,首先建立一个QQ指挥群,群成员包含境外诈骗人员及国内各引流吸粉组组长;同时下设引流吸粉QQ群8个,群主为国内各引流吸粉组组长,每个QQ群由10-20名国内引流成员组成。该团队引流成员每天上下班需在QQ工作群打卡。引流成员接收组长下发的客户名单后,使用特定的网络拨号软件与客户取得联系。而这里所谓的客户就是该诈骗团伙的诈骗对象。该团伙在实施诈骗中制定有专门的话术模板,让引流成员对照话术与客户交流,他们谎称自己为某短视频平台工作人员,并以介绍网络各种兼职(比如平台点赞、手工活等等)为由,诱骗客户添加上级提供的QQ或者微信公众号。后嫌疑人通过上述QQ或者微信公众号诱骗客户下载APP进行刷单诈骗。

  目前,该团伙171名违法犯罪嫌疑人,按照法律受到应有惩处。

  该案区域跨度长、作案链条长、团伙成员多,该案的成功侦破,有力提振了我们打击电信网络诈骗的信心,进一步坚定了打击治理电信网络诈骗的决心。我们将一如既往,全力以赴投入到打击治理工作中,以打震慑,守护群众的财产安全。

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慈溪市“6.6”特大涉黑灰产引流诈骗案

稿源: 2022-07-20 14:22:56

  

  6月14日至17日,慈溪市局抽调刑侦大队等相关局直部门及派出所共188名警力,在全国18个省48个市对“6.6”特大涉黑灰产引流诈骗团伙进行集中收网,一举抓获违法犯罪嫌疑人106名。至此,经过专案组缜密侦查和近一年的不懈追捕,成功打掉了一个分工明确、链条清晰、相互交织、涉及全国多省市的特大涉黑灰产引流诈骗团伙,共计抓获犯罪嫌疑人171名,缴获作案电脑135台、手机83部。现该案已串并全国案件300余起,目前查证涉案金额达1200余万元,后续案件还在进一步查证中。

  2021年7月,我市发生一起诈骗案,受害人黎某在网上看到刷单招聘信息后,就在招聘信息上留言应聘。不久,她就接到一电话,对方称能在网上进行刷单赚钱。在刷单过程中,嫌疑人以需提供保证金为由,共骗取受害人1万余元。市公安局接到受害人报警后,立即开展了侦查研判。发现受害人当时接到的电话系特定的网络拨号软件所打,同时结合网络流研判,发现本案对应引流嫌疑人一名。随后侦查人员根据此线索顺藤摸瓜,在河北定州等地发现了该引流团伙的相关线索。经初步分析,该引流团伙由2名负责人、数名组长及各组组员构成,团队成员达70余人。当时,专案组发现该线索后,一方面考虑疫情期间外出安全问题,一方面未松懈过对该团伙的侦查。一旦外出条件许可,专案组立即组织力量外出行动,于2021年11月、2022年2月,分两次组织警力在河北定州、邯郸等地抓获涉嫌引流诈骗嫌疑人65人。该批嫌疑人到案后,通过审讯,结合扩线侦查,发现上述60余名嫌疑人隶属于由境外犯罪分子组织的引流诈骗犯罪团伙。另发现该团伙现存100余人仍在从事引流诈骗的违法犯罪活动。对此,市局高度重视,局主要领导听取汇报后立即指示专案组加强侦查力量,扩线经营,力争将这伙犯罪分子连根拔起。

  在侦查过程中,专案组从多维度进行研判,逐步理清整个犯罪团伙的网络。分析发现,该团伙以QQ建群的方式,在QQ群里布置工作内容及上报每日工作绩效。团伙组织架构明确,首先建立一个QQ指挥群,群成员包含境外诈骗人员及国内各引流吸粉组组长;同时下设引流吸粉QQ群8个,群主为国内各引流吸粉组组长,每个QQ群由10-20名国内引流成员组成。该团队引流成员每天上下班需在QQ工作群打卡。引流成员接收组长下发的客户名单后,使用特定的网络拨号软件与客户取得联系。而这里所谓的客户就是该诈骗团伙的诈骗对象。该团伙在实施诈骗中制定有专门的话术模板,让引流成员对照话术与客户交流,他们谎称自己为某短视频平台工作人员,并以介绍网络各种兼职(比如平台点赞、手工活等等)为由,诱骗客户添加上级提供的QQ或者微信公众号。后嫌疑人通过上述QQ或者微信公众号诱骗客户下载APP进行刷单诈骗。

  目前,该团伙171名违法犯罪嫌疑人,按照法律受到应有惩处。

  该案区域跨度长、作案链条长、团伙成员多,该案的成功侦破,有力提振了我们打击电信网络诈骗的信心,进一步坚定了打击治理电信网络诈骗的决心。我们将一如既往,全力以赴投入到打击治理工作中,以打震慑,守护群众的财产安全。

编辑: 王静秋