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余姚“小苹果”洗钱平台案
  中国宁波网  22年07月20日

  案件基本情况

  2021年12月31日,余姚市邵某收到陌生短信,轻信并点击里面的陌生链接,在网站上按照提示操作申请贷款,以交纳保证金的方式被骗8000余元。

  • 案件研判情况

  我单位接报后,按照“每案必查”的要求,立即开展侦查研判。通过大量工作迅速锁定了一名江苏宿迁籍嫌疑人,并围绕该人展开侦查,挖掘了一个活动于湖北武汉、江苏宿迁及安徽芜湖等地的犯罪团伙。该团伙以袁某为首,开发了“小苹果”、“晶晶”等APP,设多层代理,形成组织架构清晰、人数众多的专业跑分平台,涉案人员多达70余人。该团伙于2021年10月份开始,通过在该平台上以点包抢单、领取支付宝口令红包,并按照要求回款的方式,为境外诈骗和赌博集团进行洗钱活动。

  • 案件侦办情况

  研判清楚该团伙的组织架构和运营机制后,为有效打击该犯罪团伙,在局领导和上级部门的统一部署下,于2月下旬组织警力对该洗钱团伙进行分批抓捕,目前共抓获犯罪嫌疑人共53人,均已采取强制措施。目前,44人已移送起诉。

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余姚“小苹果”洗钱平台案

稿源: 2022-07-20 14:22:56

  案件基本情况

  2021年12月31日,余姚市邵某收到陌生短信,轻信并点击里面的陌生链接,在网站上按照提示操作申请贷款,以交纳保证金的方式被骗8000余元。

  • 案件研判情况

  我单位接报后,按照“每案必查”的要求,立即开展侦查研判。通过大量工作迅速锁定了一名江苏宿迁籍嫌疑人,并围绕该人展开侦查,挖掘了一个活动于湖北武汉、江苏宿迁及安徽芜湖等地的犯罪团伙。该团伙以袁某为首,开发了“小苹果”、“晶晶”等APP,设多层代理,形成组织架构清晰、人数众多的专业跑分平台,涉案人员多达70余人。该团伙于2021年10月份开始,通过在该平台上以点包抢单、领取支付宝口令红包,并按照要求回款的方式,为境外诈骗和赌博集团进行洗钱活动。

  • 案件侦办情况

  研判清楚该团伙的组织架构和运营机制后,为有效打击该犯罪团伙,在局领导和上级部门的统一部署下,于2月下旬组织警力对该洗钱团伙进行分批抓捕,目前共抓获犯罪嫌疑人共53人,均已采取强制措施。目前,44人已移送起诉。

编辑: 王静秋